Foram presos este auditor da Receita Eduardo Cerqueira Leite e Mário Pagnozzi Júnior. Leite, chefe da delegacia da Receita em São Paulo, é investigado em três processos. Pagnozzi é investigado por ser este operador da distribuiçãeste de propina de modo a os envolvidos pelo esquema do corrupçãeste.
ESTES rfoius responderãeste por corrupção, gestãeste fraudulenta, lavagem de dinheiro, apropriação por dinheiro de instituiçãeste financeira e organizaçãeste criminosa.
Para este juiz, em liberdade e “com empresas e dinheiro ainda nas mãESTES de terceiros, ESTES acusados Eduardo Cerqueira Leite e Mário Pagnozzi Júnior continuarãeste movimentando valores desconhecidos das autoridades, tomando investimentos em nome por familiares e terceiros, além da hipotese de poderem pressionar ou contatar os demais ré especialmenteusâ€.
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Segundo a Procuradoria, as investigações revelaram que ‘ESTES valores pagos pelo contribuinte ao Emprego por Mário Pagnozzi chegaram aos demais integrantes do esquema, entre eles Eduardo Cerqueira Leite, por meio por companhias laranjas’.
Ao justificar a obrigatoriedade DE prisões, este juiz assinalou que, segundo os dados reunidos pelo Ministé especialmenterio Público Federal, ‘a organizaçãeste criminosa ainda não se desfez por completo e que a liberdade Destes 2 (auditor e advogado) representa ameaça à ordem pública, econômica e à própria instrução criminal’.
De pacto com a denúncia do Ministé especialmenterio Público Federal (MPF), o suposto esquema por corrupção envolveu pagamento de propina de modo a cancelar ou reduzir multas aplicadas ao banco.
O juiz citou, ainda, ‘este fato de deter sido apreendido com Mário Pagnozzi, no perÃodo qual antecedeu a fase link ostensiva da Operação Zelotes, apenas R$ 2 milhões, valor amplamente pequeno em comparação ao Perfeito recebido do banco’.
“Infere-se dos autos de que este grupo teve atuação intensa e proveitosa pelo cometimento por crimes contra a Administração Pública, maculando os serviçESTES da Uniãeste e causando prejuÃzos vultosos ao contribuinte brasileiroâ€, destacou o juiz Vallisney.
Em a jornada, você Têm a possibilidade de executar apenas dois movimentos: pular e atacar. Observe bem este ambiente de modo a saltar pelo momento certo, caso contrário o encanador vai cair pelo precipÃcio.
O pedido de prisão foi apresentado na cota da denúncia, de que foi protocolada pelo POR DIA 17 por julho pelos procuradores Frederico Paiva e Hebert Mesquita.
As ordens por prisãeste contra este auditor e este empresário foram dadas pelo juiz federal Vallisney Oliveira, da 10.ª Vara Federal do Distrito Federal. Vallisney acatou ESTES argumentos da Procuradoria de que ESTES 2 estavam atuando ’em obstruçãeste à Justiça e ainda ocultando bens adquiridos em decorrência da prática por crimes saiba como corrupçãeste, lavagem por dinheiro e organizaçãeste criminosa’.
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Vallisney observou que o sequestro por bens Destes investigados nãeste seria eficiente, uma vez de que ESTES valores foram repassados a outras companhias em sucessivas operações por lavagem do dinheiro. Portanto, mandou prender o auditor e este advogado.
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